Prevención integral de delitos financieros
Brindamos asesoría integral en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT), así como en detección y mitigación de fraudes corporativos, asegurando el cumplimiento normativo y la reducción de exposición a delitos financieros.
Servicios Especializados
Diagnóstico LAFT
Evaluación integral del sistema de prevención actual.
Cumplimiento Normativo
Implementación de políticas y procedimientos regulatorios.
Debida Diligencia
Procesos de conocimiento del cliente y evaluación de riesgos.
Áreas de Acción
Investigación de Fraudes
Detección y análisis de patrones fraudulentos en operaciones.
Capacitación
Programas de entrenamiento para personal clave.
Gestión de Riesgos
Evaluación y mitigación de riesgos LAFT.
¿Necesita fortalecer su sistema de prevención?
Contáctenos para una asesoría especializada en LAFT y prevención de fraudes.
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