Protección integral contra delitos financieros
Desarrollamos soluciones completas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, asegurando el cumplimiento regulatorio y la protección de su institución.
Servicios Especializados
Diagnóstico de Cumplimiento
Evaluación conforme a normativas nacionales e internacionales (SBS, UIF, GAFI, OCDE).
Matrices de Riesgo
Diseño e implementación basadas en el Enfoque Basado en Riesgo (EBR).
Know Your Customer
Asesoría en KYC, debida diligencia de proveedores y empleados.
Soluciones Avanzadas
Capacitación Especializada
Detección de operaciones sospechosas, tipologías y señales de alerta.
Monitoreo Transaccional
Implementación de sistemas de monitoreo y alertas tempranas.
Gestión de Reportes UIF
Gestión y presentación de reportes ante la Unidad de Inteligencia Financiera.
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